300285 深市 国瓷材料

 证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2023-005
              山东国瓷功能材料股份有限公司

          关于公司向金融机构申请并购贷款的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召
开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》，现将具体事项公告如下：

    一、拟申请并购贷款情况概述

  公司拟质押赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称“赛创电气”）100%股权，向金融机构申请不超过 23,880 万元的并购贷款，用于支付收购赛创电气的第二期股权转让款，贷款总额、期限和利率等具体事项最终以双方签订的合同为准。同时董事会同意授权公司经营管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件。

  本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

    二、拟质押公司基本情况

  1、名称：赛创电气（铜陵）有限公司

  2、统一社会信用代码：91340700MA2NM14F2T

  3、法定代表人：莫雪魁

  4、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 3129 号

  5、注册资本：4,901.96 万元人民币


  6、成立日期：2017 年 05 月 17 日

  7、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  8、经营范围：陶瓷基板电路技术开发、生产、销售及技术和产品进出口，厂房租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    三、对公司的影响

    公司本次申请并购贷款，有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要，进一步支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

    四、独立董事意见

    本次质押赛创电气（铜陵）有限公司 100% 股权，向金融机构申请并购贷款的事项，
严格履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，独立董事一致同意公司本次向金融机构申请并购贷款事项。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、公司第五届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告！

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 1 月 12 日