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国瓷材料:关于对外投资设立全资子公司的公告

公告日期:2022-12-27

国瓷材料:关于对外投资设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300285          证券简称:国瓷材料          公告编号:2022-104
                  山东国瓷功能材料股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    为满足未来战略发展需要,进一步提升公司综合竞争实力,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司迈谱新材料技术(山东)有限公司。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

    近日,新设立的全资子公司完成了工商登记手续,并取得了由东营经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下:

    企业名称:迈谱新材料技术(山东)有限公司

    统一社会信用代码:91370500MAC6AA6F78

    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    住所:山东省东营市开发区浏阳河路 61 号 6 幢 101 室

    法定代表人:朱恒

    注册资本:5,000 万元整

    成立日期:2022 年 12 月 26 日


    经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;认证咨询;第二类医疗器械销售;计量技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    许可项目:检验检测服务;认证服务;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

    三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资的目的

    本次设立全资子公司,意在打造独立的综合性检测技术服务平台,发挥技术创新优势,促进公司业务发展,进一步完善产业链布局,提升公司综合竞争实力。

    2、存在的风险

    公司在新材料领域积累了一定的技术优势和经验,可以有效保障技术服务质量,但可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此,公司将积极完善子公司的法人治理结构,加强内部协作,明确子公司的经营策略,建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制,以不断满足业务需求,适应市场变化,积极防范和应对风险。

    3、对公司的影响

    本次设立迈谱新材料技术(山东)有限公司,对完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。公司以自有资金出资设立全资子公司,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

    特此公告!

                                            山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2022 年 12 月 27 日

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