300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285          证券简称：国瓷材料        公告编号：2022-099
                山东国瓷功能材料股份有限公司

            关于变更经营范围并修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，具体情况公告如下：

    一、变更经营范围的情况

  公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

    变更前经营范围：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品(不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营。）

    变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、《公司章程》修订情况

  鉴于以上变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：


              修订前                              修订后

    第 14 条  经依法登记，公司经营范围    第14条  经依法登记，公司经营范围是：许
是：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品(不含可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械危险品），对销售后的产品进行技术服务；进生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规规定项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
需报批的，凭批准证书经营。）            体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

                                        准）

                                            一般项目：生产、销售特种陶瓷粉体材料及
                                        制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术
                                        服务；进出口贸易；第一类医疗器械生产；第一
                                        类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依
                                        法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                        经营活动）

  除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

    三、其他说明

  本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

    四、备查文件

    1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2022年12月修订）》；

    2、《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

      特此公告！

                                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 12 月 9 日