300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285        证券简称：国瓷材料        公告编号：2022-082
                山东国瓷功能材料股份有限公司

    关于注销全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

      一、注销事项概述

    2022 年 10 月 23 日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司（以下简称“国瓷戍普”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、待注销对象基本情况

    1、名称：东莞市国瓷戍普电子科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91441900568217253R

    3、类型：有限责任公司(法人独资)

    4、住所：东莞市凤岗镇五联工业路德兴工业园 1 栋 B 室

    5、法定代表人：张曦

    6、注册资本：200 万元人民币

    7、经营范围：研发、产销：电子元件、电子器件、电子半导体材料、金属粉末；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）

    8、成立日期：2011 年 01 月 05 日

    9、财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 23,584,976.75 元，
负债总额为 1,674,626,16 元，净资产为 21,910,350.59 元。2021 年度实现营业
收入 0 元，净利润 -746,147.68 元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 9 月 30
日，资产总额为 22,589,753.92 元，负债总额为 495,687.67 元，净资产为
22,094,066.25 元。2022 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润 183,715.66 元（以
上数据未经审计）。

      三、注销国瓷戍普的原因和对公司的影响

  根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，公司管理层经审慎研究，决定将全资子公司国瓷戍普相关业务整合并入公司全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司，并同时注销国瓷戍普。国瓷戍普的注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项。

  本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

      四、备查文件

 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
 2、《第五届监事会第二次会议决议》。

                                        山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 10 月 25 日