300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2022-071
                山东国瓷功能材料股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2022年 8 月 13 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第一次会议的通知》。本次会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 3 名监事共同推举温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告披露提示性公告》、《2022年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》


  经全体监事审议，同意选举温长云先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

  经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

  具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

            监事会

      2022 年 8 月 26 日


  附件：

  温长云：男，中国国籍，无国外永久居留权。1972年生，1994年毕业于西北大学石油及天然气专业。2014年6月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。

  截至公告日，温长云先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。