300285 深市 国瓷材料

  证券代码：300285        证券简称：国瓷材料      公告编号：2022-067
              山东国瓷功能材料股份有限公司

            2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”“国瓷材料”）现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）现场会议召开时间：2022年8月19日（星期五）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。

  （五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：

                类别                      现场          网络          合计

1、出席会议的股东和代理人人数                20            6            26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总  304,820,756    154,663,772    459,484,528
数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占      30.57%        15.51%        46.08%

公司有表决权股份数的比例

  其中中小股东出席情况：

                类别                      现场          网络          合计

1、出席会议的股东和代理人人数                15            6            21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总    37,356,152    154,663,772    192,019,924
数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占      3.75%        15.51%        19.26%

公司有表决权股份数的比例

  注：公司有表决权股份数为公司总股本剔除截至股权登记日回购专用账户中的股份总数

  （七）会议出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列
席）了会议。

    二、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式：

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  （二）累积投票议案：

    议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》；

  本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：


  1.01 选举张曦先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 445,876,441 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.04%。

  其中中小股东表决情况：同意 178,411,837 股，占出席会议中小股东所持股份的92.91%。

  表决结果：张曦先生当选为公司第五届董事会非独立董事

  1.02 选举张兵先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 452,542,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.49%。

  其中中小股东表决情况：同意 185,077,568 股，占出席会议中小股东所持股份的96.38%。

  表决结果：张兵先生当选为公司第五届董事会非独立董事

  1.03 选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 446,904,270 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.26%。

  其中中小股东表决情况：同意 179,439,666 股，占出席会议中小股东所持股份的93.45%。

  表决结果：秦建民先生当选为公司第五届董事会非独立董事

  1.04 选举王玥先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 446,904,270 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.26%。

  其中中小股东表决情况：同意 179,439,666 股，占出席会议中小股东所持股份的93.45%。

  表决结果：王玥先生当选为公司第五届董事会非独立董事

  1.05 选举司留启先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 452,542,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.49%。

  其中中小股东表决情况：同意 185,077,568 股，占出席会议中小股东所持股份的96.38%。

  表决结果：司留启先生当选为公司第五届董事会非独立董事


  1.06 选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况：同意 452,542,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.49%。

  其中中小股东表决情况：同意 185,077,568 股，占出席会议中小股东所持股份的96.38%。

  表决结果：宋锡滨先生当选为公司第五届董事会非独立董事

    议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》；

  本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

  2.01 选举李济东先生为第五届董事会独立董事

  表决情况：同意 452,567,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.49%。

  其中中小股东表决情况：同意 185,102,952 股，占出席会议中小股东所持股份的96.40%。

  表决结果：李济东先生当选为公司第五届董事会独立董事

  2.02 选举温学礼先生为第五届董事会独立董事

  表决情况：同意 459,484,528 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  其中中小股东表决情况：同意 192,019,924 股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

  表决结果：温学礼先生当选为公司第五届董事会独立董事

  2.03 选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事

  表决情况：同意 462,352,398 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.62%。
  其中中小股东表决情况：同意 194,887,794 股，占出席会议中小股东所持股份的101.49%。

  表决结果：刘欣梅女士当选为公司第五届董事会独立董事

    议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》；

  本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：


  3.01 选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 459,484,528 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  其中中小股东表决情况：同意 192,019,924 股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

  表决结果：温长云先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事

  3.02 选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 459,484,528 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  其中中小股东表决情况：同意 192,019,924 股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

  表决结果：潘成祥先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事

    三、律师出具的法律意见

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

  见证律师：杜国平、丁瑞

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

  1、《山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 8 月 19 日