300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285        证券简称：国瓷材料        公告编号：2022-055

                山东国瓷功能材料股份有限公司

        关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月29日召开了2022年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举张翠花女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

    张翠花女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。

  特此公告！

                                        山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2022 年 8 月 2 日

附件：

            第五届监事会职工代表监事候选人简历

    张翠花：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院劳动经济管理专业。1995年8月至2005年6月，山东三联商社运营管理部调度员；2007年7月至今，先后任本公司人事专员、人力资源主
管、人力资源副主任。

    截至公告日，张翠花女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。