证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2022-030
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）于2022年3月8日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事、保荐机构同意本次变更部分募集资金用途事项，该议案尚须提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93元，扣除与发行有关的费用14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额为822,303,327.81元。上述募集资金于2020年12月11日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于2020年12月14日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZC10603号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年7月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点。其中，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目预计投资总额由原来的28,000万元变更为39,764万元，募集资金拟投资额仍为20,000万元，其余资金由公司自有资金投入。
截止2022年2月28日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 已投入募集
额 资金金额 资金金额
1 超微型片式多层陶瓷电容器用介 39,764.00 20,000.00 17,362.10
质材料研发与产业化
2 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 28,608.00 17,000.00 8,424.18
3 年产3000吨高性能稀土功能材料 25,000.00 22,800.00 574.63
产业化项目
4 补充流动资金 23,850.00 23,850.00 23,850.00
合计 117,222.00 83,650.00 50,210.91
2、本次变更部分募集资金用途情况
为充分抓住行业的发展机遇，公司拟将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币，用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。本次事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
3、公司履行的审议程序
公司于2022年3月8日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。独立董事、保荐机构同意本次变更募集资金用途，该议案尚须提请公司股东大会审议。
4、履行报批或备案程序
公司“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”已经完成政府项目备案工作。项目建设按照多期进行，总产能通过多个阶段进行释放，一
期扩产目前已经完成环评、能评等手续的办理工作，后期公司将按照总项目的建设进度、监管要求继续履行相关的报批和备案程序。
二、变更募投项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）原募投项目计划
项目名称 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目
项目建设单位 山东国瓷功能材料股份有限公司
建设地点 山东省东营市
项目性质 新建
主要产品 铈锆氧化物
项目总投资 25,000.00万元
计划投入进度 建设期预计约为36个月
主要建设内容 建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保
设施、安全设施、消防设施、管理设施等。
（2）原募投项目的实际投资情况（截止2022年2月28日）
项目建设单位 山东国瓷功能材料股份有限公司
累计已投入金额 574.63万元
实际投入明细构成 主要用于基础设施建设和购买相关生产设备
项目建设进度 2.52%
投资成效（如新增产能 不适用
或实现的经济效益）
未使用募集资金余额及 截止2022年2月28日，未使用的募集资金及专户银行
专户存储情况 存款利息共计22,706.03万元。
项目建设已形成资产的 项目建设已形成的资产已经投入正常使用，原项目将
后续使用安排 继续进行建设，后续不足部分以自有资金补足。
2、变更原募投项目的原因
在新能源汽车和储能行业快速、长期发展的预期下，各相关厂商纷纷扩张产能布局。随着新能源行业终端客户产能的扩大，对锂离子电池相关原材料的需求量也相应增加，未来市场前景广阔。同时，公司“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”扩产情况依据下游客户验证进度及行业发展情况逐步进行推进。为充分抓住新能源行业的发展机遇，提高募集资金使用效率，创造更大的效益价值，结合公司未来经营发展规划和产业布局，公司经过综合评估后决定将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币，用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。
三、新募投项目情况说明
1、新募投项目的基本情况和投资计划
项目名称 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目
（一期）
项目建设单位 山东国瓷功能材料股份有限公司
建设地点 山东省东营市
项目性质 新建
项目总投资 一期扩产投资额为26,058万元
规划产能 一期项目的规划理论产能为25,000吨。
计划投入进度 建设期预计为36个月
资金来源 公司拟将原募投“年产3000吨高性能稀土功能材料产
业化项目”部分募集资金2亿元用于项目一期扩产，
其余不足部分由公司自有资金予以补足。
一期项目扩产总投资为26,058万元，其中固定资产
资金用途 21,365万元，流动资金4,693万元。
2、项目可行性分析
(1)项目背景和市场分析
隔膜是锂离子电池中的关键环节。锂离子电池是现代高性能电池的代表，由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成。隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，在动力电池中成本占比约为10%-20%。隔膜在锂电池中主要起到隔绝正负极、防止短路并提供微通道支持锂离子迁移的作用，对电池安全性、倍率性能和循环性能具有关键的影响。
锂电池广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，邮电通讯的不间断电源以及电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、军事装备、航空航天等多个领域。随着电池出货量的增长，锂电池隔膜需求增长，且相对于国外隔膜企业，国内隔膜生产企业具备更强的规模化效应以及成本优势，国内锂电池隔膜出货量不断增长。
2020年中国锂电隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%。2021年中国锂电隔膜出货量78亿平方米，同比增长超100%。从市场规模来看，增长主要原因：1）全球新能源汽车终端需求的提升带动动力电池出货量的增长，中国动力电池市场出货量达220GWh，同步增速超170%；2）中国隔膜产品具备全球竞争力，受海外动力电池出货量大幅增长的带动，国内隔膜出口量快速增加；3）下游细分领域如储能市场增速超100%，带动锂电隔膜出货量增长。
放眼全球，新能源汽车市场发展呈加速之势，中国、欧洲、美国三个市场未来将持续贡献重要增量，同时，储能、电动两轮车等领域也有望迎来快速增长。据有关机构预计到2025年全球新能源汽车销量将达到1,207万辆，对应动力电池需求达到692GWh，外加消费电池、储能、电动工具、电动自行车等需求，
我们预计2025年合计锂电池需求量972GWh，对应锂电隔膜需求量接近195亿平方米，是2020年规模的3.4倍，年均复合增速达到28%。
聚乙烯（PP）、聚丙烯（PE）是锂电池隔膜主要原材料，其对温度要求较高，为提高隔膜的热稳定性，涂覆技术逐渐被应用到电池生产中，而氧化铝及勃姆石凭借其独特优势成为主要涂覆材料。现阶段，氧化铝在隔膜上应用更为广泛，但相比于氧化铝，勃姆石具有成本低、耐热温度高、与有机物相容性好、硬度低等优势，伴随锂电池厂商对原材料产品性能、成本效益等要求逐步上升，未来勃姆石在锂电池领域的发展潜力更大。
随着当前新能源汽车行业高速增长，勃姆石行业将迎来快速发展。新能源汽车行业高速发展带动动力电池行业出货量持续放量，2020年，我国锂电池用勃姆石出货量接近8,230吨，同2019年相比增长8.2%。根据高工产业数据预计，2025年中国动力电池市场规模将达到431GWh，2019-2025年复合增长率达35.06%。隔膜的无机涂覆浆料主要成分包括陶瓷涂覆颗粒、树脂材料和水，而以勃姆石、氧化铝为主的无机涂覆材料是主流的技术路线，勃姆石在无机涂覆膜用量比例有望从2019年的44%增长到2025年的75%。预计2025年勃姆石需求量将达到4.46万吨，2019至2025年复合增长率高达37.49%。
预计未来几年中国锂电池用勃姆石需求仍将持续增长，到2025年中国勃姆石需求将达到4.5万吨，需求驱动力主要有：1）电动车安全性受关注程度日益提升，使用勃姆石涂覆隔膜材料可以 有效保障电池热稳定性； 2）三元动力电池需求量受新能源乘用车销量增加而快速增加；3）以自行车、电动工具为代表的小动力电池也将对涂覆隔膜产生需求；4）三元电池在数码领域也会一定程度地替代钴酸锂、锰酸锂，其用于高端数码市场时也需要使用涂覆隔膜。
勃姆石除了在中国加快应用于动力锂电涂覆隔膜中，在
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