300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2022-001
                山东国瓷功能材料股份有限公司

              关于在新加坡设立全资孙公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

  因战略规划与业务发展需要，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）以全资子公司海南国瓷新材料有限公司（以下简称“海南国瓷新材料”）为投资主体，在新加坡投资设立全资孙公司 SINOCERA (SINGAPORE)PTE.LTD.，投资金额10万新加坡元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、投资标的基本情况

  该全资孙公司于近日完成了相关注册登记手续，取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书。主要情况如下：

  1、公司名称：SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD.

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：10万新加坡元

  4、地 址：5001 BEACH ROAD #07-37 GOLDEN MILE COMPLEX SINGAPORE

  5、主营业务：对外投资、一般贸易

  6、设立日期：2022年1月4日

  7、注册号：202200482W

  8、股权结构：海南国瓷新材料持有SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD.100%的股权
  9、资金来源：自有资金


    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  公司本次在新加坡投资设立全资孙公司主要基于公司战略规划与业务发展的考虑，希望充分利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，加快推进公司国际化进程，从而提高公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。

  2、存在的风险

  本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。

  伴随着公司业务布局的不断扩大，公司下属公司的数量也在不断增加，对整体管理提出了更高的要求，公司在风险控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低公司可能面临的各种风险。

  3、对公司的影响

  本次出资全部为自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资孙公司的设立有利于公司进一步拓展国际业务和实施战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性，公司将严格按照相关规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

                                          2022 年 1 月 5 日