300285 深市 国瓷材料

  证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2021-035

                  山东国瓷功能材料股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）董事会于近日收到独立董事盛利军先生的书面辞职报告。盛利军先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第四届董事会独立董事一职，同时一并辞去公司战略委员会委员、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。盛利军先生的原定任期至2021年12月6日。辞职后盛利军先生不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，盛利军先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而
未履行的承诺事项。

  因盛利军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，盛利军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，盛利军先生将继续履行独立董事及其在相关委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对盛利军先生在担任独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
      特此公告。

                                                山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021年6月7日