证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-006
山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021
年 1 月 28 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第十
七次会议的通知》。本次会议于 2021 年 2 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯会
议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所做的《公司2020年度董事会工作报告》客观总结了董事会2020年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
董事会听取张兵总经理代表管理层所作的《2020年度总经理工作报告》后认为，公司管理层认真落实了董事会的各项决议，在主营业务发展、公司管理水平、公司技术创新能力等方面取得了突出的成绩。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
《公司2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2020年实现归属于母公司的净利润为57,384.03万元。2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本1,003,810,338股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币100,381,033.80元。
董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。详见《2020年度内部控制自我评价报
告》。
公司独立董事、监事会已就《2020年度内部控制自我评价报告》发表相关意
见。
《2020年度内部控制自我评价报告》及前述相关意见内容，请查阅中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
《公司2020年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于2020年度独立董事工作报告的议案》
公司独立董事盛利军、孙清池、温学礼向董事会递交了独立董事2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。报告内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
九、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见；第四届监事会第十六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；保荐机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
（一）2020 年度日常关联交易的发生情况
金额单位：人民币万元
关联交易类 关联交易内 实际发生金 实际发生额 实际发生额 披露日期及
别 关联人 容 额（不含 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
税） 比例（%） 差异（%）
氧化锆粉、
蓝思科技 氧化锆颗 5,344.10 10,000.00 2.10 -46.56
向关联人销 粒、碳化硅 2020 年 3
售产品、商 粉、锆球等 月 17 日披
品 氧化锆颗 露的 2020-
顺络电子 粒、电子浆 2,199.86 2,000.00 0.87 +9.99 011 号公告
料等
向关联人采 宜昌华能 氯化钡等 846.14 3,000.00 0.84 -71.80
购原材料
向关联人采
购燃料和动 蓝思科技 水、电 59.97 --- 0.64 ---
力
蓝思科技 厂房租赁 34.74 --- 6.10 ---
按受关联人
提供的服务 2020 年 3
佛山康立泰 厂房租赁 114.29 115.00 20.08 -0.62 月 17 日披
露的 2020-
011 号公告
接受关联人
提供的产 佛山康立泰 其他商品 41.70 --- 4.06 ---
品、商品
1、与蓝思科技实际交易额受产品开发进度调整及新产品验证周期长
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 等原因产品销售未达预期；2、与宜昌华能实际交易额受新冠疫情及
与预计存在较大差异的说明 湖北封城等原因，采购货源配比进行变更；3、其他交易事项与预计
金额差异较小，符合公司实际经营情况需要。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 经核查，公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存
况与预计存在较大差异的说明 在差异的说明符合公司的实际情况，2020 年已发生的日常关联交易
事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
（二）预计 2021 年度关联交易类别和金额
金额单位：人民币万元
关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日已 上年发生金额
关联交易类别 关联人 容 原则 或预计金额 发生金额（不 （不含税）
（不含税） 含税）
氧化锆粉、
蓝思科技 氧化锆颗 市场价格 10,000.00 257.40 5,344.10
向关联人销售 粒、碳化硅
产品、商品 粉、锆球等
氧化锆颗
顺络电子 粒、电子浆 市场价格 4,000.00 376.04 2,199.86
料等
向关联人采购 宜昌华能 氯化钡等 市场价格 2,000.00 12.45 846.14
原材料
向关联人采购 蓝思科技 水、电等 协商定价 100.00
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