证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-072
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）与天津大学资产经营有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、云南省贵金属新材料控股集团有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司、合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司、江苏国盛新材料有限公司、自然人沈美庆、自然人王务林、自然人王军签署《组建“稀土催化创新研究院（东营）有限公司”投资协议》，在山东东营共同出资设立稀土催化创新研究院（东营）有限公司。
2.对外投资的审议情况
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3.是否构成关联交易与重大资产重组
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、
名称 天津大学资产经营有限公司
法定代表人 刘宁
注册资本 880 万元人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
成立时间 2007-04-13
统一社会信用代码 91120000660328263Y
注册地址 南开区卫津路 92 号天津大学三村 3 号楼 1 门
经营范围 经营、管理学校的经营性资产和学校的对外投资的股权、
受托资产管理（金融性资产除外）；对高新技术产业、制
造业进行投资；高新技术成果转让（以上范围内国家有专
营专项规定的按规定办理）。
2、
名称 有研稀土新材料股份有限公司
法定代表人 王兴权
注册资本 13,303.0241 万元人民币
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
成立时间 2001-12-28
统一社会信用代码 91110000710929252E
注册地址 北京市西城区新街口外大街 2 号
经营范围 稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的
销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、
开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学
品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销
售(危险化学品除外)；稀土技术咨询、技术转让、技术服
务；实业投资；进出口业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
3、
名称 潍柴动力股份有限公司
法定代表人 谭旭光
注册资本 7,933,873,895 元人民币
公司类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立时间 2002-12-23
统一社会信用代码 913700007456765902
注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
经营范围 内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及其配套产品的
设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；
钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
4、
名称 无锡威孚高科技集团股份有限公司
法定代表人 陈学军
注册资本 100,895.057 万元人民币
公司类型 股份有限公司（中外合资、上市）
成立时间 1988-10-27
统一社会信用代码 91320200250456967N
注册地址 无锡市新吴区华山路 5 号
经营范围 机械行业技术开发和咨询服务； 内燃机燃油系统产品、
燃油系统测试仪器和设备、 汽车电子部件、汽车电器部
件、 非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造； 通
用机械、五金交电、化工产品及原料(不含危险化学品)、
汽车零部件、汽车(不含九座以下乘用车)的销售；内燃机
维修；自有房屋租赁； 自营和代理各类商品及技术的进
出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
5、
名称 云南省贵金属新材料控股集团有限公司
法定代表人 朱绍武
注册资本 60,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（国有独资）
成立时间 2016-04-15
统一社会信用代码 91530000MA6K5K2K46
注册地址 云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号
经营范围 贵金属及有色金属新材料的研发、生产、销售、技术服务；
货物进出口、技术进出口；贵金属及其矿产品、有色金属
及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务；环
境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销
售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目
进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理
咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、
名称 山东奥福环保科技股份有限公司
法定代表人 潘吉庆
注册资本 57,283,584 元人民币
公司类型 股份有限公司
成立时间 2009-07-15
统一社会信用代码 91371400692032176X
注册地址 德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧
经营范围 制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本
企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、
名称 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司
法定代表人 宗华甫
注册资本 3400 万元人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2007-06-13
统一社会信用代码 91340123662927059Y
注册地址 安徽省合肥市肥西县桃花工业园迎江寺路与玉兰大道交
口西南恒信汽车办公室
经营范围 汽车动力系统零部件，车身及刹车系统零部件的设计开
发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
8、
名称 江苏国盛新材料有限公司
法定代表人 姚栋伟
注册资本 5000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
成立时间 2003-12-19
统一社会信用代码 91321283755082745E
注册地址 泰兴市广陵镇周陈九十组
经营范围 纳米材料制造、销售（不含化工产品）；稀土氧化物及化
合物的研究、开发、制造、销售，稀土金属的销售，稀土
类废料回收加工、销售（不含危险废物）；稀土相关材料、
设备的研制、销售，稀土技术咨询、技术服务，实业投资。
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、
姓名 沈美庆
性别 男
身份证号 120104********6318
国籍 中国
住所 天津市南开区天津大学四季村
10、
姓名 王务林
性别 男
身份证号 321102********0538
国籍 中国
住所 北京市海淀区太阳园
11、
姓名 王军
性别 女
身份证号 120104********6366
国籍 中国
住所 天津市南开区天津大学四季村
以上各方均与国瓷材料无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司的自有资金。
2.标的公司的基本情况
（1）公司名称：稀土催化创新研究院（东营）有限公司
（2）公司性质：其他有限责任公司
（3）注册地址：山东东营
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