300284 深市 苏交科

证券代码：300284          证券简称：苏交科        公告编号：2022-056
                苏交科集团股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
于 2022 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 23 日在
公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟调整公司第五届董事会提名与薪酬委员会、投资委员会的部分委员，新任委员具体如下：

    1、董事会提名与薪酬委员会

    主任：张汉玉女士（独立董事）

    委员：沙辉先生（独立董事）、朱晓宁先生

    2、董事会投资委员会

    主任：王军华先生

委员：吴翔先生、黄青琴女士
本议案经分项表决，均获得通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      苏交科集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 23 日