证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2020-024
苏交科集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会采用现场
和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 在南京市建邺区富春
江东街 8 号公司 4 楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表
468,202,518 股，占公司有表决权股份总数的 48.1984%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表 427,717,020 股，占公司有表决权股份总数
的 44.0307% ；通过网络投票的股东共 8 名，代表 40,485,498 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1677%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 16 名，代表 99,556,081 股，占公司有表决权股份总数的 10.2487%；本次股东大会的关联股东对本次股东大会第 13 项议案回避表决，关联股东持股 368,646,437 股，占公司有表决权总股本的 37.9498%。
5、本次股东大会第 5 项议案、第 10 项议案、第 11 项议案需由公司股东大会
以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
3、审议通过了《2019 年年度报告》全文及其摘要
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 467,220,590 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.7903%；反对 931,928 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1990%；弃权50,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
持表决权的 99.0137%；反对 931,928 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9361%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信及担保事项的议
案》
总表决结果：同意465,495,117股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4217%；
反对 2,657,401 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5676%；弃权 50,000 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 96,848,680 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 97.2805%；反对 2,657,401 股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.6693%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
8、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
9、审议通过了《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
10、《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
12、审议通过了《关于补选董事的议案》
总表决结果：同意468,112,998股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9809%；
反对 39,520 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0084%；弃权 50,000 股，占
出席会议所有股东所持表决权的 0.0107%。
其中，中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0502%。
13、审议通过了《关于 2020 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
关联股东对本议案回避表决。
总表决结果：同意 99,466,561 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的
99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0.0502%。
其中，非关联中小投资者表决情况：同意 99,466,561 股，占出席会议非关联
中小投资者所持表决权的 99.9101%；反对 39,520 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0.0397%；弃权 50,000 股，占出席会议非关联中小投资者所持表
决权的 0.0502%。
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