证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-029
苏交科集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
苏交科集团股份有限有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采用
现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月2日15:00至
2018年5月3日15:00期间的任意时间；
3、现场会议于2018年5月3日（星期四）下午14:30在南京市建邺区富春江
东街8号公司4楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司副
董事长王军华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 36名，代表
300,519,932股，占公司有表决权股份总数的51.9735%。其中，参加现场会议的股
东及股东授权委托代表共15名，代表289,218,653股，占公司有表决权股份总数
的50.0190% ；通过网络投票的股东共21名，代表11,301,279股，占公司有表决
权股份总数的1.9545%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共29名，
代表69,317,152股，占公司有表决权股份总数的11.9881%；本次股东大会的关联
股东对本次股东大会第13、14、15项议案回避表决，关联股东持股27,718,189股，
占公司有表决权总股本的4.7397%。
5、本次股东大会第8项议案、第11项议案需由公司股东大会以特别决议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权3,400股，占出
席会议所有股东所持表决权的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0049%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权3,400股，占出
席会议所有股东所持表决权的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0049%。
3、审议通过了《2017年年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权3,400股，占出
席会议所有股东所持表决权的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0049%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意300,509,932股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9967%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,307,152股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9856%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对13,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0193%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权3,400股，占出
席会议所有股东所持表决权的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0049%。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0033%；弃权3,400股，占出
席会议所有股东所持表决权的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0144%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0049%。
8、审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项的议
案》
表决结果：同意299,768,112股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7498%；
反对751,820股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2502%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 68,565,332股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 98.9154%；反对 751,820 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
1.0846%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对13,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0193%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
10、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对13,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0193%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
11、审议通过了《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对13,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0193%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
12、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意300,506,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%；
反对13,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.0193%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
13、审议通过了《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工
持股计划）（草案）>及其摘要的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 272,788,343 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的
99.9951%；反对13,400股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.0049%；
弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的0%。
其中，非关联中小投资者表决情况：同意 61
