证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-014
苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日以电子邮
件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。
本次会议于2018年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事
7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由
公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
公司独立董事赵曙明、李文智、朱增进向董事会递交了2017年度独立董事述
职报告，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议通过了《2017年年度报告》全文及其摘要
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报
告摘要》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年年初未分配利润
为776,690,571.76元，2017年5月派发现金红利78,033,040.27元，2017年度实现
净利润为225,531,613.83元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金22,553,161.38
元之后，母公司可供分配利润为901,635,983.94元。
公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以截至2017年12月
31日的总股本578,217,846股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.60元
（含税），合计派发现金红利92,514,855.36元（含税），同时用资本公积向全体股
东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至809,504,984股。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2017年度内部控制自我评价报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）00351号《苏交科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》和《苏交科集团股份有限公司内部控制鉴证
报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）00350号《关于苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和《关于苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的
有关规定，公司董事会编制了《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）00352号《关于苏交科集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》和《关于苏交科集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，其报酬由公司总经
理办公会决定。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项的
议案》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司及子公司2018年度申请综合
授信及担保事项的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于2017年度计提资产减值准备及核
销资产的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十五、审议通过了《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订<公司章程>的议案》
因公司股票期权行权、非公开发行股票等原因，公司最新总股本已变更为578,217,846 股，公司拟修订《公司章程》，将公司注册资本由“人民币55,789.54万元”变更为“人民币57,821.7846万元”，公司股份总数由“55,789.54万股”变更为“57,821.7846万股”。另，因公司经营管理需要，公司拟修订公司章程，将由“董事长”担任公司法定代表人变更为由“董事长或总经理”担任公司法定代表人。鉴于此，董事长符冠华先生提请变更公司法定代表人，法定代表人由董事长符冠华先生变更为总经理李大鹏先生。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《<公司章程>修订对照说明》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
为调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，服务于公司的长远发展，根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事会同意第四届董事会独立董事津贴为人民币12万元/年（税前），按月发放。关联董事赵曙明先生、李文智先生、朱增进先生对该议案回避表决。
表决结果：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员
工持股计划）（草案）>及其摘要的议案》
在公司经营规模持续扩大、子公司等经营主体逐年增加、员工人数不断增加的背景下，在充分考虑公司发展阶段并借鉴国际先进企业经验的基础上，进一步推动多层次骨干员工在公司经营管理中的参与深度与广度，加强骨干员工的责任感与使命感，完善公司治理机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司拟实行公司事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）,具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持股计划）（草案）》及其摘要。
关联董事李大鹏先生对该议案回避表决。
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十八、审议通过了《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持
股计划）管理办法》
为规范公司事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）的实施，根据《中华人民
共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》等相关法律法规及《公司章程》、《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2期员工伙伴计划）（草案）》等规定，公司制定了《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持股计划）管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第2期员工持股计划）管理办法》。
关联董事李大鹏先生对该议案回避表决。
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第2期员工持股计划）相关事宜的议案》
为了保证公司事业伙伴计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次事业伙伴计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本次事业伙伴计划，办理本次事业伙伴计划的设立、变更和终
