证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2020-015
温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2020 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 26 日下午 1
点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司6 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名。出席现场会议的董事 6 名，通过通讯方式表决的董事 3 名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019 年年度报告》第三节
“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事易颜新、戴梦华、蒋蔚、李绍春分别向董事会提交了《独立董事述职报告（2019 年度）》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
三、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会通过了《2019 年度财务决算报告》。
公司《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见 2020
年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、《2019 年度利润分配预案》
公司董事会拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 414,361,350 股为基数
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元人民币（含税），合计分配利润5,386,697.55 元，未分配利润余额 146,713,893.22 元人民币结转入下一年度。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于相关事项的独立
意见》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对《内部控制自我评价报告》发表了审核意见。
《温州宏丰电工合金股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》以及
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
七、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 9 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总裁陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、《关于未来三年股东分红回报规划（2020～2022）的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》，制定了《未来三年股东分红回报规划（2020～2022）》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
《未来三年股东分红回报规划（2020～2022）》及《独立董事关于相关事项
的独立意见》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》具体
内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
十、《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
十一、《关于控股股东及关联方向公司及子公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司控股股东陈晓先生及其关联方林萍女士拟向公司及子公司无偿提供合计不超过 20,000 万元人民币的财务资助，资助期限为 1 年。公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用。陈晓先生和林萍女士为公司实际控制人，该项交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于控股股东及关联方向公司及子公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见以及独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权（按规定关联董事陈晓、林萍予
以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
该议案获得通过。
十二、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
公司《2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
十三、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议审议通过。
《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
十四、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2020年5月19日（星期二）下午 2 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案获得通过。
十五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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