证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2020-017
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 26,108,213.51 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,884,561.65 元，加上上年结存的未分配利润 126,940,866.78 元，由于会计政策变更，调增年初未分配利润合计数
6,079,685.62 元，减去报告期内发放的 2018 年度现金股利 4,143,613.49 元，
合计共有未分配利润 152,100,590.77 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，现提议公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司
总股本 414,361,350 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元人民币
（含税），合计分配利润 5,386,697.55 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，未分配利润余额 146,713,893.22 元人民币结转入下一年度。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。董
事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。监
事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。一致同意公司制定的 2019 年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，符
合公司发展的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，一致同意公司 2019 年度利润分配预案。
三、其他
本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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