证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-024
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年4月11日以邮件方式发出，会议于2019年4月22日下午1点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席本次会议的董事9名。出席现场会议的董事7名，通过通讯方式表决的董事2名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见《2018年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事易颜新、戴梦华、李绍春分别向董事会提交了《独立董事述职报告（2018年度）》，并将在2018年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、《关于2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
三、《关于2018年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会通过了《2018年度财务决算报告》。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、《2018年度利润分配预案》
公司董事会拟以截至2018年12月31日公司总股本414,361,350股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），合计分配利润4,143,613.5元，未分配利润余额122,797,253.28元人民币结转入下一年度。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对
《内部控制自我评价报告》发表了审核意见。
《温州宏丰电工合金股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的独立意见具体内容详见公司 2019 年4 月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十八次会议决议公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
七、《关于聘任2019年度公司财务审计机构及支付2018年度审计机构报酬的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘期一年，并向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年度审计费80万元。
该事项业经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，并由监事会发表了审核意见。
独立董事发表的独立意见具体内容详见公司2019年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十八次会议决议公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
八、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2019年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币9亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总裁陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会董事任期已于2019年3月25日到期，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会设9名董事，其中独立董事3名。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名陈晓先生、林萍女士、祁更新先生、黄乐晓女士、陈王正先生、严学文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。
第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、提名林萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、提名祁更新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、提名黄乐晓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、提名陈王正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、提名严学文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
十、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名易颜新先生、戴梦华先生、蒋蔚女士为第四届董事会独立董事候选人，简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名易颜新先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、提名戴梦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、提名蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
十一、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第四届董事会独立董事津贴为人民币8万元/年（税前），按月发放。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》具体内容详见2019年4月24日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
十三、《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2019年5月15日（星期三）下午2点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案获得通过。
十四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2019年4月24日
附件：
