证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-037
温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于2018年4月26日以公告方式发出
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年5月17日（星期四）14:00
（2）网络投票：2018年5月16日-2018年5月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17
日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日
15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏
丰特种材料有限公司6楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表公司股份268,546,600.00
股，占公司股份总数的64.8098%。出席本次股东大会有表决权的股东4人，代表
股份268,546,600.00股，占公司总股份的64.8098%。其中，出席本次会议的中小
股东及股东代表共1人，代表股份4400股，占上市公司总股份的0.0011%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
268,542,200.00股，占上市公司总股份的64.8087%。出席现场会议有表决权的股
东3人，代表股份268,542,200.00股，占上市公司总股份的64.8087%。其中，出
席现场会议的中小股东及股东代表共0人。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份4400
股，占上市公司总股份的0.0011%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共
1人，代表股份4400股，占上市公司总股份的0.0011%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次年度股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
4、《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
5、《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
6、《关于聘任2018年度公司财务审计机构及支付2017年度审计机构报酬的
议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
7、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
8、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以
上通过。
9、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.01、本次发行证券的种类
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.02、发行规模
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.03、票面金额和发行价格
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.04、债券期限
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.05、债券利率
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.06、付息的期限和方式
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.07、转股期限
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；反对
票4400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票0股；反对票4400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权票
0股。
该议案获得通过。
9.08、转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意票268,542,200.00股，占出席会议有表决权股份总数的
