300281 深市 金明精机

证券代码：300281        证券简称：金明精机        公告编号：2020-090
          广东金明精机股份有限公司

      关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司战略发展需要，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省广州市黄埔区以自有资金设立全资子公司“广州明远投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“明远投资”），注册资本为 10,000 万元人民币，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  2020 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  二、拟设立子公司基本情况

  名称：广州明远投资有限公司

  注册资本：10,000 万元人民币

  注册地：广州市黄埔区

  公司类型：有限责任公司


  法定代表人：汪帆

  经营范围：企业自有资金从事投资活动；投资咨询服务；企业管理；企业管理咨询服务；财务咨询；投资管理服务；直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；资产管理（不含许可审批项目）。

  资金来源：自有资金

  股东及持有比例:

            股东名称                  认缴出资额        持股比例

    广东金明精机股份有限公司        10,000 万元人民币        100%

  上述拟设立的全资子公司基本情况以工商部门最终核准登记结果为准。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，旨在依托广州市及粤港澳大湾区政策支持、区位条件、营商环境等优势，在高端制造、新材料、信息技术等先进领域对接优质项目资源，进一步完善公司上下游产业布局，推动公司转型升级；同时，也有利于公司广纳优秀人才，激发企业活力，提高企业管理质量，不断提升公司综合实力，助力上市公司持续、健康、高质量发展。

  本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的明远投资将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、本次对外投资存在的风险


  明远投资设立后，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，组建管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

  明远投资目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                            广东金明精机股份有限公司董事会
                                二〇二〇年十一月十七日