300280 深市 紫天科技

证券代码：300280        证券简称：紫天科技      公告编号：2022-089
            福建紫天传媒科技股份有限公司

        关于增选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司经营发展情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规的相关规定，经公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名罗霖先生（简历附后）为公司第四届董事会的非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    经考察非独立董事候选人罗霖先生的工作经历等有关情况，公司董事会认为罗霖先生符合《公司法》第一百四十六条等相关法律、行政法规、部门规章对股份公司非独立董事任职资格的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）所规定的禁止任职情形，具备履行独立董事职务的能力和经验。

    本次公司董事会增选非独立董事后，公司第四届董事会由 5 名非独立董事，
3 名独立董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对增选公司第四届董事会非独立董事发表了同意的独立意见，《福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

                                      福建紫天传媒科技股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二○二二年十二月十二日

附：

            第四届董事会非独立董事候选人简历

    罗霖，男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。曾任中四冶贵州环保工程有限公司执行董事兼总经理，中节能天融科技有限公司总监。

    截止本公告日，罗霖先生未持有公司股份，罗霖先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

    罗霖先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。