证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-019
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2021
年 4 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
《公司2020年度董事会工作报告》详细内容见《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
在本次会议上，熊鋆先生、汪速先生、曾丽萍女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-018）2021年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
《2020年度财务决算报告》2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司的净利润为人民币30,140.79万元，截至2020年12月31日，累计可供股东分配的利润为60,999.61万元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2020年度不以资本公积金转增股本，公司以2020年末总股本162,065,744股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.1元现金（含税）。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。独立董事发表的独立意见。
《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。公司将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2021年度审计费用。
公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。其决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）2021 年 4 月 27 日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》
根据公司实际经营状况和资金周转需要，公司融资额度在不超过人民币100,000 万元范围内，在符合公司章程的前提下，可根据融资方授信要求，授权董事长签署办理融资事项的相关合同、协议或其他法律文件，授权有效期自 2020年度股东大会决议通过之日起一年。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内根据公司生产经营等情况全权代表公司签署所有与授信、借款有关的各项法律文件。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开
发行股票相关事宜有效期延期的议案》
为顺利推进非公开发行股票的后续事宜，董事会提请股东大会批准公司将授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了意见，《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的公告》（公告编号：
2021-025）2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》
《2021年第一季度报告全文》2021年4月27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-026）2021年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年5月17日（星期一）上午9:00开始，在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2020年度股东大会。会议通知具体内容详见2021年4月27日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年四月二十七日
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