证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-015
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于新设控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地推动公司业务的发展，江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“紫天科技”）拟与 MO BIHUNTER CO., LIMITED 共同出资 1,000 万
元人民币合资设立广州紫天飞跃数字科技有限公司（暂定，以工商/市场监督管理部门核准为准，简称“新公司”），作为公司的控股子公司。
公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议并通过
了《关于新设控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、新公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：广州紫天飞跃数字科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发、信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；多媒体设计服务；广告业。
以上信息均以工商/市场监督管理部门最终核定登记的信息为准。
2、出资金额、出资比例和出资方式
新公司各股东均以自有资金出资，出资金额、出资比例和出资方式如下表所示：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
江苏紫天传媒科技股份 货币
1 有限公司 800 80%
2 MOBIHUNTER CO., 200 20% 货币
LIMITED
合 计 1,000 100% -
二、交易对方情况
（一）交易对方概况
企业名称：MOBIHUNTER CO., LIMITED
注册编号：2402946（Register N umb er）
成立日期：2016 年 7 月 14 日
注册地址：RM502C 5/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KL
公司类别：私人股份有限公司
公司现状：存续（合规经营中）
MOBIHUNTER CO., LIMITED 系由中国籍自然人吕龙涛与乌克兰籍自然
人 Mykola Sych共同出资创立，主要从事互联网广告业务。MOBIHUNTER CO.,LIMITED 成立至今一直运作良好、营利健康、合规发展。目前于乌克兰基辅、莫斯科圣彼得堡、美国西雅图、及中国广州均设有办公室。
（二）交易对方的股权结构
吕龙涛 Myk ola Sych
80% 20%
MOBIHUNTER CO., LIMITED
（三）交易对方与公司的关系
MOBIHUNTER CO., LIMITED 与公司不存在关联关系。
三、新公司之合资合同的主要约定
1、新公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对新公司承担责任。
2、新公司的注册资本为人民币 1,000 万元，各股东以现金方式全额出资。
3、新公司股东会由全体股东组成，是新公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
4、新公司设董事会，董事会成员为 3 人，其中紫天科技提名 2 人，
MOBIHUNTER CO., LIMITED 提名 1 人，由股东会选举或更换。董事任期每届
3 年，任期届满，可连选连任。董事长由紫天科技提名的董事担任。董事会作出决议，须经半数以上董事同意。
5、新公司不设监事会，设监事 1 人，由紫天科技提名的人员担任。监事每
届 3 年，任期届满，可连选连任。
6、新公司设总经理 1 人，副总经理若干人，财务负责人 1 人，由董事会决
定聘任或者解聘。财务负责人由紫天科技提名的人员担任，其他副总经理人选遵循市场化原则根据新公司需要选任。
7、合资公司期限：从设立之日开始，合资公司的经营期限为长期。
8、为了经营管理以及中国境内主管部门审批/备案之需要，乙方可将其在本
合同中的权利、义务转让给其指定方，并由该指定方作为本次合作的投资主体。
四、本次合资设立控股子公司的目的和对公司的影响
本次合资设立控股子公司是为了实施公司非公开发行股票募投项目“搭建大数据及 AI 驱动的程序化广告平台项目”及“构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目”，有利于提高公司综合能力和竞争力，符合公司未来发展的战略规划。
本次合资设立控股子公司不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十日
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