300279 深市 和晶科技

                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279        证券简称：和晶科技        公告编号：2024-004
                      无锡和晶科技股份有限公司

                    关于注销募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633股募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元（币种：人民币，下同），扣除承销费以及相关税费 5,300,000.00 元后的剩余款项
42,199,996.18 元已于 2023 年 10 月 16 日转至公司指定的存储账户，中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（中喜验资 2023Y00057 号）（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在
深圳证券交易所法定信息披露网站上的相关公告文件）。

    二、募集资金存放和管理情况

  公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行
股份募集资金的存放、管理和使用（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日刊
登在深圳证券交易所法定信息披露网站上的相关公告文件）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 10 月 24
日签订了《募集资金三方监管协议》（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日刊
登在深圳证券交易所法定信息披露网站上的相关公告文件）。


                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

  截至本公告披露日，公司募集资金专用账户情况如下：

    专户银行            专户账号        募集资金用途  专户状态

上海浦东发展银行股  84010078801000002030  补充流动资金  本次注销
份有限公司无锡分行                                          已完成

    公司现已办理完成前述募集资金专用账户的销户手续，并将该事项通知独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司和独立财务顾问主办人。前述募集资金专用账户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    三、备查文件

    1、募集资金专用账户销户凭证。

    特此公告。

                                            无锡和晶科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 1 月 25 日