证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-028
无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年4月20日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年4月10日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，会议由董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司与本决议公告同日刊载在
中国证监会指定信息披露网站上的《2017 年年度报告》中第四节“经营情况讨
论与分析”、第九节“公司治理”。
公司现任独立董事朱谦先生、周新宏先生、俞丽辉女士向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。述职报告将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
《2017 年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监会
指定信息披露网站。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
《2017 年度财务决算报告》详细内容公司将与本决议公告同日刊载在中国
证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度财务预算报告》
《2018 年度财务预算报告》详细内容公司将与本决议公告同日刊载在中国
证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏公W[2018]A590号），2017年度母公司实现的净利润为44,588,476.99元，按照《公司章程》的规定提取净利润10%的法定盈余公积金4,458,847.70元后，加上年结转未分配利润24,254,898.78元，并扣除报告期内已分配的2016年度现金股利16,033,642.80元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为48,350,885.27元。
为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本448,941,998股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发股利人民币13,468,259.94元，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事、监事会对公司2017年度利润分配预案发表了明确意见：公
司从实际情况出发，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定公司2017
年度利润分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司董事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度对
公司的审计工作情况及其执业质量进行了核查，作出全面客观的评价，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了职责；为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
此事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事相关意见公司将与本次会议决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际经营情况，制定了2018年度
公司董事、高级管理人员的薪酬方案，方案如下：公司董事年津贴标准为每人9.6万元，在实际任期内按月平均发放；董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；高级管理人员根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。
姓名 职务 薪酬（万元）（税前）
董事长 9.6
陈柏林 根据公司管理职务的岗
总经理
位薪酬标准领取报酬
董事 9.6
徐宏斌 根据公司管理职务的岗
副总经理
位薪酬标准领取报酬
董事 9.6
顾群 根据公司管理职务的岗
副总经理
位薪酬标准领取报酬
董事 9.6
ZHANG JIEFU 根据公司管理职务的岗
副总经理
位薪酬标准领取报酬
刘乐君 董事 9.6
曾会明 董事 9.6
朱谦 独立董事 9.6
俞丽辉 独立董事 9.6
周新宏 独立董事 9.6
根据公司管理职务的岗
吴江枫 副总经理
位薪酬标准领取报酬
根据公司管理职务的岗
王大鹏 财务总监
位薪酬标准领取报酬
根据公司管理职务的岗
陈瑶 董事会秘书
位薪酬标准领取报酬
公司独立董事对此议案发表了明确意见，同意《关于2018年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信的议案》
公司及子公司预计2018年度（即召开2018年度股东大会之前）向银行申请
的综合授信总额度不超过人民币200,000万元（包括贷款、信用证、票据承兑等
业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协议或其他契约型文件，办理包括但不限于借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等有关的法律文件。本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）、上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）、江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）均为公司全资子公司，因日常经营需要，拟向银行申请总额度不超过60,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信，其中和
