证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2023-028
华昌达智能装备集团股份有限公司
第五届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”)于 2023 年 5 月
17 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次(临时)会议的通知,
会议于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加
监事 3 人,实际参加 3 人,全体监事共同推举周敬东先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举周敬东先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次(临时)会议决议。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 24 日