300278 深市 华昌达

证券代码：300278            证券简称：华昌达          公告编号：2022—073
            华昌达智能装备集团股份有限公司

  关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16日
 召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第四届董事会董事长

    根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第四届董 事会第二十九次（临时）会议审议，全体董事一致同意选举李德富先生为公司董事长， 任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    李德富先生任公司董事长后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。

    二、补选公司第四届董事会专门委员会委员

    为保证董事会下设专门委员会顺利、高效的开展工作，经公司第四届董事会第二 十九次（临时）会议审议，全体董事一致同意补选李德富先生为公司第四届董事会战 略委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过 之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                      华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 16 日