300278 深市 华昌达

证券代码：300278        证券简称：华昌达        公告编号：2022—069
            华昌达智能装备集团股份有限公司

        关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29
日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

    鉴于杨松柏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长等相关职务，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意李德富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

    李德富先生的简历详见附件。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表
了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 29 日

附件：
非独立董事候选人简历如下：

    李德富，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任深圳市投资控股有限公司财务预算部、考核分配部高级主管、经理、副部长，深圳市高新投集团有限公司财务总监，深圳市投控东海投资有限公司副总经理、深圳英飞拓科技股份有限公司副总经理兼财务总监。