证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—048
华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日以专人或邮寄的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年4月24日上午10点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实际参加5人，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<公司2019年第一季度报告>的议案》
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规的相关要求，结合本公司实际经营管理情况，编制了《2019年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第一季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月21日（周二）下午2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道9号），以现场投票加网络投票方式召开公司2018年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7、《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于减少公司注册资本的议案》
10、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
