300277 深市 海联讯

          深圳海联讯科技股份有限公司

              公司章程修订对照表

    经深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体修订内容对 照如下。

  条款                  修订前                            修订后

              公司系依照《公司法》和其他    公司系依照《公司法》和其他
          有关规定成立的股份有限公司。公 有关规定成立的股份有限公司。公
          司是以深圳市海联讯科技有限公司 司是以深圳市海联讯科技有限公司
          全体股东作为发起人、由深圳市海 全体股东作为发起人、由深圳市海
 第二条    联讯科技有限公司整体变更设立的 联讯科技有限公司整体变更设立的
          股份有限公司。公司在深圳市工商 股份有限公司。公司在深圳市市场
          行政管理局注册登记，取得营业执 监督管理局注册登记，取得营业执
          照，统一社会信用代码为        照，统一社会信用代码为

          914403007152459096。          914403007152459096。

              公司根据经营和发展的需要，    公司根据经营和发展的需要，
          依照法律、法规的规定，经股东大 依照法律、法规的规定，经股东大
          会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方
          式增加资本：                  式增加资本：

          （一）公开发行股份；          （一）公开发行股份；

第二十一条

          （二）非公开发行股份；        （二）非公开发行股份；

          （三）向现有股东派送红股；    （三）向现有股东派送红股；

          （四）以公积金转增股本；      （四）以公积金转增股本；

          （五）法律、行政法规规定以及政 （五）法律、行政法规规定以及中
          府主管部门批准的其他方式。    国证监会批准的其他方式。

              …                            …

第二十八条

              公司董事、监事、高级管理人    公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公司 员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间  的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司 本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1  股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；上述人员离职后半 年内不得转让；上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股 年内不得转让其所持有的本公司股
份。                          份。

    公司应当根据发展战略，按照    持有公司5%以上的股东、实际
《上市公司董事、监事和高级管理 控制人、董事、监事、高级管理人人员所持本公司股份及其变动管理 员，以及其他持有公司首次公开发规则》及其他相关规定的要求制定 行前发行的股份或者公司向特定适合公司特点的董事、监事和高级 对象发行的股份的股东，转让其持
管理人员股份管理制度。        有的公司股份的，不得违反法律、
…                            行政法规和国务院证券监督管理
                              机构关于持有期限、卖出时间、卖
                              出数量、卖出方式、信息披露等规
                              定，并应当遵守深圳证券交易所的
                              业务规则。

                                  公司应当根据发展战略，按照
                              《上市公司董事、监事和高级管理
                              人员所持本公司股份及其变动管理
                              规则》及其他相关规定的要求制定
                              适合公司特点的董事、监事和高级
                              管理人员股份管理制度。

                              …


              公司董事、监事、高级管理人    公司董事、监事、高级管理人
          员、持有本公司股份5%以上的股东， 员、持有本公司股份5%以上的股东，
          将其持有的本公司股票在买入后6  将其持有的本公司股票或者其他具
          个月内卖出，或者在卖出后6个月内 有股权性质的证券在买入后6个月
          又买入，由此所得收益归本公司所 内卖出，或者在卖出后6个月内又买
          有，本公司董事会将收回其所得收 入，由此所得收益归本公司所有，
          益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。
          后剩余股票而持有5%以上股份的， 但是，证券公司因购入包销售后剩
          卖出该股票不受6个月时间限制。  余股票而持有5%以上股份，以及国
              公司董事会不按照前款规定执 务院证券监督管理机构规定的其

          行的，股东有权要求董事会在30日 他情形除外。

          内执行。公司董事会未在上述期限    前款所称董事、监事、高级管
          内执行的，股东有权为了公司的利 理人员、自然人股东持有的股票或
第二十九条

          益以自己的名义直接向人民法院提 者其他具有股票性质的证券，包括
          起诉讼。                      其配偶、父母、子女持有的及利用
              公司董事会不按照第一款的规 他人账户持有的股票或者其他具

          定执行的，负有责任的董事依法承 有股权性质的证券。

          担连带责任。                      公司董事会不按照第一款规定
                                          执行的，股东有权要求董事会在30
                                          日内执行。公司董事会未在上述期
                                          限内执行的，股东有权为了公司的
                                          利益以自己的名义直接向人民法院
                                          提起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规
                                          定执行的，负有责任的董事依法承
                                          担连带责任。


              …                            …

              他人侵犯公司合法权益，给公    他人侵犯公司合法权益，给公
          司造成损失的，本条第一款规定的 司造成损失的，本条第一款规定的
          股东可以依照前两款的规定向人民 股东可以依照前两款的规定向人民
          法院提起诉讼。                法院提起诉讼。

                                              但是如果在公司发行证券过
                                          程中，公司的董事、监事、高级管
                                          理人员执行公司职务时违反法律、
                                          行政法规或者公司章程的规定给
                                          公司造成损失，公司的控股股东、
第三十五条

                                          实际控制人等侵犯公司合法权益
                                          给公司造成损失，依照法律、行政
                                          法规或者国务院证券监督管理机
                                          构的规定设立的投资者保护机构
                                          （以下简称“投资者保护机构”）
                                          持有公司股份的，可以为公司的利
                                          益以自己的名义向人民法院提起
                                          诉讼，持股比例和持股期限不受
                                          《公司法》以及本章程第三十五条
                                          的限制。

              …                            …

              （十六）审议公司与关联人发    （十六） 审议公司与关联人发
          生的交易(公司获赠现金资产和提  生的交易(公司提供担保除外)金额
          供担保除外)金额在1000万元以上  在3000万元以上且占公司最近一期
第四十条

          且占公司最近一期经审计净资产绝 经审计净资产绝对值5%以上的关联
          对值5%以上的关联交易；        交易，符合相关法律、法规豁免提
              …                        交股东大会的情形除外；

                                              …


              …                            …

              （四）连续十二个月内担保金    （四）连续十二个月内担保金
          额超过公司最近一期经审计总资  额超过公司最近一期经审计净资

          产的30％                      产的50％且绝对金额超过5000万
              （五）连续十二