证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2020-034
深圳海联讯科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 22 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2020 年
5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a 层海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理王天青先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 12 名，代表股
份 193,557,880 股，占公司总股本的 57.7785%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表
股份 175,635,965 股，占公司总股本的 52.4286%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 17,921,915 股，占公司股份总数 5.3498％。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 5 人，代表股份 1,015,900 股，占公司股份总数 0.3033％。
2、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、全体董、监事候选人和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决
出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决
6、审议通过了《关于 2020 年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.4399%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票 193,557,880 票，同意票为 192,706,380 票，占出席
会议有表决权股份总数的 99.5601%；反对票为 851,500 票，占出席会议有表决
出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 164,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1827%；反对票为 851,500 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8173%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
11、审议并通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 增补应叶萍女士为公司第四届董事会非独立董事
表决
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