300276 深市 三丰智能

证券代码：300276      证券简称：三丰智能      公告编号：2023-015
          三丰智能装备集团股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议的会议通知于2023 年 3 月 6 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监
事，会议于 2023 年 3月 16 日在公司会议室召开，召开方式以通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事陈钟名先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈钟名先生为第五届监事会主席，主持监事会工作，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                三丰智能装备集团股份有限公司监事会
                                            二〇二三年三月十七日