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三丰智能:董事会决议公告

公告日期:2021-04-29

三丰智能:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300276      证券简称:三丰智能      公告编号:2021-008
          三丰智能装备集团股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议的会议通知于 2021 年 4 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达,会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集,董事长朱汉平先生主持,会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

  全体与会董事经认真审议,采取记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文和报告摘要的议案》;

    公司《2020 年度报告全文和报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。《2020 年度报告披露的提示性公告》的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 ,获通过。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

    《2020 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《公司 2020 年度报告》中的相关内容。

    独立董事朱永平先生、刘林青先生、沈道富先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站)。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 ,获通过。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》;

    2020 年公司在董事会的正确领导和管理层的共同努力下,紧紧围绕公司发
展规划及 2020 年的工作计划,客观地反映了 2020 年度公司经营情况,经营管理层积极落实董事会各项决议、保证生产经营正常开展。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》;

    2020年度,公司实现营业收入116,792.76万元,比上年同期下降39.97%%;计提商誉减值133,324.47万元,导致公司上市以来首次亏损,亏损131,185.03万元。

    表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,获通过。

    本议案需提交2020年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》;

    依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定,本着
谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2020 年 12 月 31 日的商誉进行了减值
测试,并聘请了专业的评估机构对商誉所在资产组的现值进行了评估,评估机构基于目前的经济环境、行业状况及鑫燕隆 2020 年实际经营成果采用收益法评估,其可收回金额为:95,127.95 万元。包含商誉在内的资产组账面价值为228,452.42 万元,需计提资产减值准备金额为 133,324.47 万元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对该事项发表了审核意见。《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》,独立董事、监事会所发表意见的
具体内容详见 2021 年 4月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的相关公告。

    表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,获通过。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

    公司全体独立董事对该报告发表了独立意见;监事会对该报告发表了审核意
见。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    7、审议通过了《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020

年度审计报告的议案》;

    全体董事认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年报的审计认真
负责,客观公正,审计报告如实反映了公司的经营情况。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年度审计机构的议案》;

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,在担

任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发
表独立审计意见,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会事前审议,监事会、独立董事对本
议案发表了明确意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》;

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年实现归属于母公司股东的
净利润为-1,311,850,286.79 元、母公司实现的净利润为-840,071,327.39 元; 截
至 2020 年 12 月 31 日止,归属于母公司可供股东分配利润为-816,564,750.66 元、
母公司未分配利润为-813,278,642.30元;资本公积金余额为1,749,076,632.94元。
    2020 年度,公司不派现金,不送红股,不以资本公积转增股本。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度
的议案》;

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司 2021 年度向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产
品的议案》;

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及
子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

    12、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

    13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》;

    公司《2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网

站的相关公告。《2021 年第一季度报告全文披露的提示性公告》的具体内容详
见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。


    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 ,获通过。

    14、审议通过了《关于公司提请召开 2020 年年度股东大会的议案》;

    公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会,内容详见同日刊登在
中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

    表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获通过。

    特此公告

                                  三丰智能装备集团股份有限公司董事会
                                              二零二一年四月二十八日
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