湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2019年4月1日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年4月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文和报告摘要的议案》；
公司《2018年度报告全文和报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2018年度报告披露的提示性公告》的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
《2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2018年度报告》中的相关内容。
独立董事朱永平先生、刘林青先生、黄新奎先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；
2018年公司在董事会的正确领导和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展规划及2018年的工作计划，客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》；
2018年度，公司实现营业收入179191.19万元，比上年同期上升186.56%，营业利润26461.26万元，比上年同期上升294.41%；实现净利润23548.02万元，比上年同期上升263.74%。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
6、审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告的议案》；
全体董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责，客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
年度审计机构的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会事前审议，监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预
案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为23,548.02万元，母公司实现的净利润为2,320.48万元，截至2019年12月31日止，母公司可供股东分配利润为45,609.29万元,资本公积金余额为248,069.44万元。
截止2018年12月31日以公司现有总股本547,999,184股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本每10股转增4股。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司2019年度向银行等其他机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
品的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于公司2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告的议案》；
海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
12、审议通过了《关于公司拟变更公司名称的议案》；
为进一步落实公司战略发展规划及适应公司发展需求，公司拟变更公司名称为“三丰智能装备集团股份有限公司”，拟变更英文名称为“SanFengIntelligentEquipmentGroupCo.,Ltd.”。公司证券简称、证券代码保持不变。
截止2018年底，公司合并财务报表范围内已包含12家下属公司，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟变更公司名称的公告》内容。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于部分修订<公司章程>》的议案；
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司部分修订《公司章程》的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
15、审议通过了《关于部分修订<董事会议事规则>》的议案；
议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于部分修订<股东大会议事规则>》的议案；
议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
17、审议通过了《关于公司提请召开2018年年度股东大会的议案》；
公司定于2019年5月22日召开2018年度股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二零一九年四月十五日
