证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-085
重庆梅安森科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开
了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相
关情况如下：
一、本次修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对
《公司章程》相关条款进行修订，主要情况如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十条 公司应积极建立健全投资者关系管理 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
1 交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关 的活动提供必要条件。
系管理工作。
公司设立党组织，公司为党组织活动提供
必要条件。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合
（二） 与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
2 激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合
（四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五） 将股份用于转换上市公司发行的可
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益所
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
3 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司依照本章程第二十四条第(三)项、第
(三)中国证监会认可的其他方式。 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一) 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)
项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的， 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公 司因 前 款第 (三 )项、 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会 收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
议决议。 席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十二条收购本公司股 公司依照本章程第二十四条收购本公司股
4 份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日 份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日
起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形
的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三) 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)
项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持 项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 有的本公司股份数不得超过本 公 司 已发 行股份
总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注 总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。 销。
公司依照本章程第二十二条第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有百分之五以上的股东、董
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间的限制。 售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
5 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
负有责任的董事依法承担连带责任。 证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第二十九条 股东按其所持有股份的种类享有 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭
权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公
享有同等权利，承担同种义务。 司股份的充分证据。公司依据《公司法》以及
第三十条 股东名册是证明股东持有公司股份 其他有关规定和本章程的规定建立股东名册。
6 的充分证据。公司依据《公司法》以及其他有 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
关规定和本章程的规定建立股东名册。 务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，
公司应当与证券登记机构签订股份保管协 承担同种义务。
议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持
股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司
的股权结构。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作
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