证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-052
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共计 91 人，归属的限制性股票数量为128.64 万股（根据公司 2022 年年度权益分派情况调整后），占目前公司股本总数的比例为 0.4274%。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2021
年度股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议
审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述
1、激励计划工具：第二类限制性股票
2、限制性股票的授予日：2022 年 5 月 30 日
3、限制性股票的授予价格：6.555 元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
5、限制性股票的授予对象及数量：本次限制性股票激励计划的激励对象为93 人，授予的限制性股票数量为 426.00 万股。
6、限制性股票归属时间及安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一次归属期 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授 20%
予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二次归属期 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授 40%
予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三次归属期 自授予之日起36个月后的首个交易日起至授 40%
予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
其他内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关公告。
（二）已履行的相关程序
1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《<
重庆梅安森科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司拟以 6.58 元/股的价格授予 93 名激励对象限制性股票 426.00 万股。公司第五届监事会第三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司对激励对象的姓名和职务
进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2022 年 5 月 6 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《<重庆
梅安森科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。
4、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励计划的授予价格由 6.58 元/股调整为 6.555 元/股。同意公司以6.555元/股的价格授予93名激励对象限制性股票共计426.00万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由 426.00 万股调整为
681.60 万股，授予价格由 6.555 元/股调整为 4.078125 元/股。激励计划 2 名激
励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计 12.8 万股失效作废。公司本次激励计划第一个归属期归属条件全部达成，91 名激励对象第一批限制性股票百分之百归属，共计 128.64 万股。独立董事发表了独立意见。
（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
1、2023 年 6 月 7 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司
2022 年度权益分派方案为：以公司总股本 188,112,155 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 6 股。该权益分派方案已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。公司于 2023
年 7 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》，本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由 426.00 万股调整为 681.60万股，授予价格由 6.555 元/股调整为 4.078125 元/股。
2、公司于 2023 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于激励对象那峙庆离职，其已获授但尚未归属的 6.4 万股限制性股票失效作废；同时激励对象叶立胜因个人原因自愿放弃其激励计划第一个归属期6.4 万股限制性股票的归属。前述 2 名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计 12.8 万股不得归属并失效作废。
（四）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在的差异
1、鉴于公司于 2022 年 5 月 27 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，向全
体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税）。根据激励计划相关规定，公司于
2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意本
次股权激励计划的授予价格由 6.58 元/股调整为 6.555 元/股。
2、鉴于公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年年度权益分派方案，向
全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），不送红股，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 6 股。根据激励计划相关规定，公司于 2023 年 7 月 12 日召
开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意本次激励计划已授予但尚未归属
的限制性股票数量由 426.00 万股调整为 681.60 万股，授予价格由 6.555 元/股
调整为 4.078125 元/股。激励计划 2 名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计 12.8 万股失效作废。
二、关于本次激励计划第一个归属期归属条件成就事项的相关说明
1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司于 2023 年 7 月 12 日召
开第五届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表
决（关联董事为周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江）的结果审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个归属期归属条件全部达成，91 名激励对象第一批限制性股票百分之百归属，共计 128.64 万股。
2、激励对象本次归属是否符合股权激励计划规定的各项归属条件说明
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个归属期归属条件已经成就，具体归属条件成就情况如下：
归属条件 达成情况
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 公司未发生前述情形，
师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 符合归属条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形： 激励对象未发生前述情
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 形，符合归属条件。（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（中喜
财审 2023S0094 号），
3、公司层面业绩考核要求 公司 2022年度实现归属
第一个归属期：2022 年度归属于上市公司扣除非经常 于上市公司扣除非经常
性损益后的净利润较 2021 年度增长率不低于 20%。 性损益后的净利润为
3,335.96 万元，较 2021
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