证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2022-017
重庆梅安森科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于同日下午17:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于当日以书面形式发出。会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由马焰先生召集和主持，监事和高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事审议，选举马焰先生为公司第五届董事会董事长，选举叶立胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了第五届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员
1 战略委员会 马焰（主任委员）、张为群、邓国清
2 审计委员会 杨安富（主任委员）、张为群、叶立胜
3 提名委员会 邓国清（主任委员）、杨安富、马焰
4 薪酬与考核委员会 张为群（主任委员）、杨安富、周和华
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任周和华先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任冉华周先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
冉华周先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁（总经理）提名，董事会同意聘任郑海江先生、冉华周先生、刘航先生、胡世强先生、张亚先生为公司副总裁（副总经理），任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总裁（总经理）提名，公司董事会同意聘任郑海江先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（郑海江先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任涂山英女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任林键先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
附件：相关人员简历
一、董事长、副董事长简历
1、马焰，男，1967年6月出生，本科，正高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月担任公司总经理；2010年1月至今担任公司董事长。
马焰先生在广东迪曼森信息技术有限公司担任执行董事兼总经理、在北京迪曼森科技有限公司担任监事职务、在华洋通信科技股份有限公司担任董事职务；马焰先生持有公司股票39,104,800股，占公司总股本的20.78%，为公司实际控制人；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内马焰先生曾于2019年9月18日被深圳证券交易所给予通报批评的处分并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。本次提名出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规范运作和公司治理。
2、叶立胜，男，1968年10月出生，本科，正高级工程师。1992年本科毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、采购等管理工作；2012年3月至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理。2016年2月至今担任公司副董事长。
叶立胜先生持有公司股票10,550,000股，占公司总股本的5.61%；除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
二、董事会各专门委员会委员简历
1、马焰先生简历，详见一、董事长简历。
2、周和华，男，1966年7月出生，工商管理硕士，会计师，注册会计师，1986年参加工作，2017年3月加入公司，2017年4月22日至今任公司总经理；2017年7月27日至今担任公司董事。
周和华先生在芜湖凉山生态农业有限公司担任监事职务、在重庆市伟岸测器制造股份有限公司担任董事职务；周和华先生持有公司股票1,063,880股，占公司总股本的0.57%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内周和华先生曾于2019年9月18日被深圳证券交易所给予通报批评的处分并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。本次提名出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规范运作和公司治理。
3、叶立胜先生简历，详见一、副董事长简历。
4、张为群，男，1950年2月出生，中共党员，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。先后担任西南师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理。西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长、信息中心主任，西南大学校长助理等职。首届、第二届重庆市软件与理论学术带头人。先后任中国计算机学会理事，中国软件行业协会理事，中国人工智能学会理事，全国高等学校计算机教育研究会副理事长，全国高等师范计算机教育研究会理事长，教育部教师教育信息化专家，教育部全国教师教育网络联盟副秘书长，重庆市科技顾问团电子信息组组长，重庆市信息化专家，重庆市信息安全协会理事长，重庆市计算机安全
学会理事长，重庆市软件行业协会执行副理事长，重庆信息安全产业技术创新联盟理事长等。2019年2月至今任公司独立董事。
张为群先生在重庆市软件测评中心有限公司、重庆信安网络安全等级评测有限公司担任董事长兼经理职务，在重庆科威华信息发展有限责任公司、重庆万控科技有限公司担任董事职务，在重庆融华信息发展有限责任公司、重庆中科普传媒发展股份有限公司担任监事职务。张为群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。被提名人为公司第四届董事会独立董事，在任职期间勤勉尽责，本次提名出于公司持续稳定运行方面的考虑，不影响公司规范运作和公司治理。
5、杨安富，男，1972年3月出生,本科学历,会计学副教授。1995年7月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016年8月至2020年8月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019年12月至今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018年7月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任独立董事。
杨安富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
6、邓国清，男，1983年5月出生,博士。2014年至2018年6月于武汉大学经济管理学院攻读博士学位，同时兼任重庆理工大学外国语学院商务英语系教师。2018年7月至今担任重庆理工大学经济金融
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