证券代码：300274 证券简称：阳光电源
阳光电源股份有限公司
章程修订案
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开的第
四届董事会第四次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司原激励对象朱辉等人已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，需回购注销限制性股票 297,500 股，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护阳光电源股份有限公 第一条 为维护阳光电源股份有限公 司(以下简称“公司”)、公司股东和 司(以下简称“公司”)、公司股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织 债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司 和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 证券交易所创业板股票上市规则》(以 人民共和国证券法》（以下简称“《证 下简称“《上市规则》”)和其他有关规 券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
定,制订本章程。 票上市规则》(以下简称“《上市规
则》”)、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（以下简称“《运
作指引》”）等法律、法规以及规范性
文件的规定,制订本章程。
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
145,723.685 万元。 145,693.935 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
145,723.685 万股，均为普通股,并以 145,693.935 万股，均为普通股，并以
人民币标明面值。 人民币标明面值。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股 理人员和持有公司 5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后 6 东，将其持有的公司股票或者其他具
个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内
买入，由此所得收益归公司所有，公 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入,司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归公司所有，公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
6 个月时间限制。 以上股份以及有中国证监会规定的其
他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的,
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、公司董事会未在上述期限内执行的, 自然人股东持有的股票或者其他具有股东有权为了公司的利益以自己的名 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的,股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的,股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的,负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权： 构,依法行使下列职权：
…… ……
(十三)审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议批准第四十五条规定的重大资产超过公司最近一期经审计总 财务资助事项；
资产 30%的事项; （十四）审议批准第四十六条中规定
(十四)审议批准变更募集资金用途事 的公司与关联人发生的交易；
项; (十五)审议公司在一年内购买、出售
(十五)审议股权激励计划; 重大资产超过公司最近一期经审计总
(十六)对公司因本章程第二十五条第 资产 30%的事项;
(一)、(二)项规定的情形收购本公司 (十六)审议批准变更募集资金用途事
股份作出决议； 项;
(十七)审议法律、行政法规、部门规 (十七)审议股权激励计划;
章或本章程规定应当由股东大会决定 (十八)对公司因本章程第二十五条第
的其他事项。 (一)、(二)项规定的情形收购本公司
股份作出决议；
(十九)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十三条 公司提供对外担保,均须 第四十三条 公司提供对外担保,均须提交董事会审议通过。公司下列对外 提交董事会审议通过。公司下列对外担保行为,还应当在董事会审议通过 担保行为,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议,并及时对外披 后提交股东大会审议,并及时对外披
露: 露:
(一)公司及公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期保总额,达到或超过公司最近一期经 经审计净资产 10%的担保；
审计净资产的 50%以后提供的任何担 （二）公司及其控股子公司的提供担
保; 保总额，超过公司最近一期经审计净
(二)公司的对外担保总额,达到或超 资产 50%以后提供的任何担保；
过公司最近一期经审计总资产的 30% （三）为资产负债率超过 70%的担保对
以后提供的任何担保；（删除） 象提供的担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 （四）连续十二个月内担保金额超过
象提供的担保; 公司最近一期经审计净资产的 50%且
(四)单笔担保额超过公司最近一期经 绝对金额超过 5,000 万元；
审计净资产 10%的担保; （五）连续十二个月内担保金额超过
(五)连续十二个月内担保金额超过公 公司最近一期经审计总资产的 30%；
司最近一期经审计总资产的 30%; （六）对股东、实际控制人及其关联
(六)连续十二个月内担保金额超过公 人提供的担保；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝 （七）深圳证券交易所或者公司章程
对金额超过 3,000 万元人民币; 规定的其他担保情形。
(七)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保; 股东大会审议前款第(五)项担保事项
(八)相关法律、法规及规范性文件规 时,应经出席会议的股东所持表决权定的须经股东大会审议通过的其他担 的三分之二以上通过。
保行为。
股东大会在审议为股东、实际控制人
股东大会审议前款第(五)项担保事项 及其关联人提供的担保议案时,该股时,应经出席会议的股东所持表决权 东或受该实际控制人支配的股东,不
的三分之二以上通过。 得参与该项表决,该项表决须经出席
股东大会的其他股东所持表决权的过
股东大会在审议为股东、实际控制人 半数通过。
及其关联人提供的担保议案时,该股
东或受该实际控制人支配的股东,不 公司为全资子公司提供担保，或者为得参与该项表决,该项表决须经出席 控股子公司提供担保且控股子公司其股东大会的其他股东所持表决权的过 他股东按所享有的权益提供同等比例
半数通过。 担保，属于本条第一款第（一）至（四）
项情形的，可以豁免提交股东大会审
未经董事会或股东大会审议通过,公 议。
司不得提供对外担保。
公司为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
第四十四条 公司发生的交易(公司受 第四十四条 公司发生的交易（提供担赠现金资产除外)达到下列标准之一 保、提供财务资助除外）达到下列标的,除应当及时披露外,还应当提交股 准之一的,除应当及时披露外,还应当
东大会审议: 提交股东大会审议:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易 一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的,以较高者作为计算数据; 估值的,以较高者作为计算依据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 个会计年度经审计营业收入的 50%以
上,且绝对金额超过 3,000 万元人民 上,且绝对金额超过 5,000 万元人民
币; 币;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 300 万元人民币
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