证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2021-061
开能健康科技集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日上午9:15—9：25，9：30—11:30下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月17日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 26 人，代表股份 245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，
占公司有表决权股份总数的 43.1946%，参加现场会议的股东及股东代表共 19 人，代表股
份 195,469,948(1 亿 9546 万 9948)股，占公司有表决权股份总数的 34.3324%；参加网络投
票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 50,456,143(5045 万 6143)股，占公司有表决权股份
总数的 8.8621%。
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共
20 人，代表股份 34,446,763(3444 万 6763)股，占公司有表决权股份总数的 6.0502%。
3、本次会议在表决第 8、9、10、11、12、14、15、17、18、19 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 172,456,803 股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
2、《2020 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
3、《2020 年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
4、《2020 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
5、《2020 年度利润分配方案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 26,417,590.62 元，开能健康母公司 2020 年度实现净利润2,897,313.95 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金
289,731.39 元，加上 2020 年初未分配利润 271,288,621.22 元，减去已实施的 2019 年度
已分配利润 29,139,745.45 元，2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为
244,756,458.33 元。
为全体股东分享公司发展的经营成果，并考虑以后年度公司经营发展资金所需，公司
以 2020 年 12 月 31 日总股本 576,871,469 股扣除截至 2021 年 4 月 23 日第五届董事会第八
次会议召开日公司回购专用证券账户持股数 7,526,320 后的股本 569,345,149 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计派现 28,467,257.45 元。
实施分配后，公司剩余未分配利润 216,289,200.88 元转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
7、《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬发放的议案》
参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：
同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股
占 99.9992%
反对：2,000(2000)股
占 0.0008%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
8、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
参加表决的股数为：73,469,288(7346 万 9288)股，意见如下：
同意：73,467,288(7346 万 7288)股
占 99.9973%
反对：2,000(2000)股
占 0.0027%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
9、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 （以下 1 至 10 的子议案，关联股
东回避表决）
（1）本次发行股票的种类和面值
参加表决的股数为：73,469,288(7346 万 9288)股，意见如下：
同意：73,467,288(7346 万 7288)股
占 99.9973%
反对：2,000(2000)股
占 0.0027%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况：
参加表决的股数为：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：
同意：34,444,763(3444 万 4763)股
占 99.9942%
反对：2,000(2000)股
占 0.0058%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
（2）发行方式
参加表决的股数为：73,469,288(7346 万 9288)股，意见如下：
同意：73,467,288(7346 万 7288)股
占 99.9973%
反对：2,000(2000)股
占 0.0027%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：34,44
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