证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2020-042
开能健康科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020年6月2日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月2日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2020年6月2日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长瞿亚明先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 31 人，代表股份 231,845,583 股，占公司有表决权股
份总数的 39.7817%
参加现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份 218,477,990 股，占公司有表决权
股份总数的 37.4880%；
参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 13,367,593 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2937%；
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共22 人，代表股份 54,302,822 股，占公司总股有表决权股份总数的 9.3177%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
2、《2019 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
3、《2019 年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
4、《2019 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
5、《2019 年度利润分配方案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面 2019 年度
实现归属于母公司股东的净利润 100,512,740.94 元，开能健康母公司 2019 年度实现净利润257,063,238.75 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金
25,706,323.88 元，加上 2019 年初未分配利润 214,300,138.60 元，减去已实施的 2018 年度
分配利润 145,307,026.80 元以及 2019 年中期分配利润 29,061,405.45 元，2019 年度母公司
实际可供股东分配的利润为 271,288,621.22 元。
为全体股东分享公司发展的经营成果，公司以目前最新总股本 582,794,909 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派现 29,139,745.45 元。实
施分配后，公司剩余未分配利润 242,148,875.77 元转入下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
6、《关于支付 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
8、《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬发放的议案》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：229,043,697(2 亿 2904 万 3697)股
占 98.7915%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：2,801,886(280 万 1886)股
占 1.2085%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：
同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：
同意：54,302,822(5430 万 2822)股
占 100.0000%
反对：0(0)股
占 0.0000%
弃权：0(0)股
占 0.0000%
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过，本次股东大会通过该项议案。
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