证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2020-027
开能健康科技集团股份有限公司
2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、自公司董事会审议通过《2019年度利润分配预案》至该利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、《2019年度利润分配预案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，公司拟以目前最新总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派现29,139,745.45元，不送红股，不以公积金转增股本。具体如下：
一、2019年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 100,512,740.94 元，开能健康母公司2019 年度实现净利润 257,063,238.75 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金 25,706,323.88 元，加上 2019 年初未分配利润
214,300,138.60 元，减去已实施的 2018 年度分配利润 145,307,026.80 元以及 2019
年中期分配利润 29,061,405.45 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为271,288,621.22 元。
为全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以目前最新总股本
582,794,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），
共计派现 29,139,745.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司剩余未分配利润 242,148,875.77 元转入下一年度。
该利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，有利于股东利益及公司长远发展的需求，同意公司2019年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十五日
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