开能健康科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2019年6月5日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月5日上午9：30~11:30、下午13:00~15:00；
B：通过互联网投票系统投票的时间为：2019年6月4日下午15:00~2019年6月5日下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵笠钧先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
有表决权股份总数的33.5160%；
参加现场会议的股东及股东代表共19人，代表股份162,295,041(1亿6229万5041)股，占公司有表决权股份总数的33.5073%；
参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份42,130(4万2130)股，占公司有表决权股份总数的0.0087%；
其中中小股东代表共14人，代表股份6,256,803(625万6803)股，占公司有表决权股份总数的1.2918%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、《2018年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,336,742(1亿6233万6742)股
占99.9997%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,256,374(625万6374)股
占99.9931%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0069%
本次股东大会通过该项议案。
2、《2018年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,331,242(1亿6233万1242)股
占99.9963%
反对：5,500(5500)股
占0.0034%
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,250,874(625万0874)股
占99.9052%
反对：5,500(5500)股
占0.0879%
弃权：429(429)股
占0.0069%
本次股东大会通过该项议案。
3、《2018年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,336,742(1亿6233万6742)股
占99.9997%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,256,374(625万6374)股
占99.9931%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0069%
本次股东大会通过该项议案。
4、《2018年度财务决算报告》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,336,742(1亿6233万6742)股
占99.9997%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,256,374(625万6374)股
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0069%
本次股东大会通过该项议案。
5、《2018年度利润分配方案》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,337,171(1亿6233万7171)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,256,803(625万6803)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
6、《关于支付2018年度审计费用及续聘公司2019年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,331,242(1亿6233万1242)股
占99.9963%
反对：5,500(5500)股
占0.0034%
弃权：429(429)股
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,250,874(625万0874)股
占99.9052%
反对：5,500(5500)股
占0.0879%
弃权：429(429)股
本次股东大会通过该项议案。
7、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,336,742(1亿6233万6742)股
占99.9997%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0003%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,256,374(625万6374)股
占99.9931%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：429(429)股
占0.0069%
本议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会通过该项议案。
8、《关于公司非独立董事2018年度薪酬发放及2019年度薪酬方案的议案》
参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：
同意：162,313,242(1亿6231万3242)股
占99.9853%
反对：5,500(5500)股
占0.0034%
弃权：18,429(1万8429)股
占0.0113%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：
同意：6,232,874(623万2874)股
占99.6176%
反对：5,500(5500)股
占0.0879%
弃权：18,429(1万8429)股
占0.2945%
本次股东大会通过该项议案。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
五、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月五日
