北京华宇软件股份有限公司
章程修正案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，具体如下：
序 修改前条款 修改后条款
号
1 第三条 …… 第三条 ……
二〇〇八年十二月二十三日，公司二 二〇〇八年十二月二十三日，公司二
〇〇八年第二次临时股东大会通过了《公司 〇〇八年第二次临时股东大会通过了《公司
定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有 定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有
限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49％股 限公司49％股权》的议案，定向增资方案完
权》的议案，定向增资方案完成后，公司股 成后，公司股份总数变更为5,550万股。
份总数变更为5,550万股。 ……
……
2 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总
经理、副总经理、首席财务官、董事会秘 经理、副总经理、首席财务官、董事会秘
书、总监。 书、董事会聘任的其他高级管理人员。
3 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
（新增） 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
4 第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东大会分别
做出决议，可以采用下列方式增加资本： 做出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准
的其他方式。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： ……
……
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
6 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式。 规和中国证监会认可的其他方式。
7 第三十一条 公司董事、监事和高级管理人 第三十二条 公司董事、监事和高级管理人
员应当在《董事（监事、高级管理人员）声 员应当在《董事（监事、高级管理人员）声
明及承诺书》中作出以上承诺。公司董事、 明及承诺书》中作出以上承诺。公司持有5%
监事、高级管理人员、持有本公司股份5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其 员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
他具有股权性质的证券在买入后六个月内 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
回其所得收益。 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
前款所称董事、监事、高级管理人员、 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 证监会规定的其他情形的除外。
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的及利用他人账户持有的股票或者其他具 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
有股权性质的证券。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
东有权要求董事会在30日内执行。公司董 有股权性质的证券。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 行的，股东有权要求董事会在30日内执行。
提起诉讼。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行 权为了公司的利益以自己的名义直接向人
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
8 第三十九条 公司股东承担下列义务： 第四十条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 任。
人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
担的其他义务。 人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
9 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 定给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。…… 任。……
10 第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
11 第四十九条 …… 第五十条 ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后10日内未做出反馈的，单独 在收到请求后10日内未做出反馈的，单独或
或者合计持有公司10%以上股份的股东有 者合计持有公司10%以上股份的股东有权
权向监事会提议召开临时股东大会，并应当 向监事会提议召开临时股东大会，并应当以
以书面形式向监事会提出请求。 书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求5日内发出召开股东大会的通知， 收到请求5日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。
…… ……
12 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
所在地中国证监会派出机构和证券交易所 券交易所备案。
备案。 在发出股东大会决议公告前，召集股
在发出股东大会通知至股东大会结束 东的持股比例不得低于 10%。
当日期间，召集股东的持股比例不得低于 监事会或召集股东应在发出股东大会
10%。 通知及股东大会决议公告时，向证券交易
监事会或召集股东应在发出股东大会 所提交有关证明材料。
通知及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。
13 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配 股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
册。
14 第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
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