北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2022-017
北京华宇软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及除邵学外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2022 年第一次临时股东大会，现场会议于 2022 年 4 月 11 日 14:30
在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 11 日交易日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4月 11 日 9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事（代董事长）赵晓明先生主持。公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 54 人，代表有表决权股份数为205,145,336 股，占公司有表决权股份总数的 24.8765％；其中，参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份数为 159,852,318 股，占公司有表决权股份总数的 19.3841％；通过网络投票的股东 48 人，代表有表决权股份数为 45,293,018 股，占公司有表决权股份总数的 5.4924％。通过现场和网络投票出席的中小股东股东 48 人，代表有表决权股份数为 52,093,655 股，占公司有表决权股份总数的 6.3170％。（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量。）
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
北京华宇软件股份有限公司
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总表决情况：同意 204,117,528 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4990％；反对 963,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4694％；弃权64,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％。
中小股东总表决情况：同意 51,065,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 963,008股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8486％；弃权 64,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1244％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举陈俊先生、刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.01 选举陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 203,935,042 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.4100%；其中中小股东总表决情况：同意 50,883,361 股。
陈俊先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈俊先生当选第七届董事会非独立董事。
2.02 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 203,869,638 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,957 股。
刘刚先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈俊先生当选第七届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举张妍女士、马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
3.01 选举张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 203,869,639 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.3781%；其中中小股东总表决情况：同意 50,817,958 股。
张妍女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，张妍女士当选第七届监事会非职工代表监事。
3.02 选举马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事
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总表决情况：同意 203,886,143 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.3862%；其中中小股东总表决情况：同意 50,834,462 股。
马敬兆女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，马敬兆女士当选第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：钟静、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十一日
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