北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2022-016
北京华宇软件股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次
会议，于 2022 年 3 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
公司于 3 月 23 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人实到三人，
王珍女士、龚玮女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
一、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会近日收到监事王珍女士、龚玮女士的书面辞职报告。王珍女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后仍在子公司担任其他职务；龚玮女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王珍女士、龚玮女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。
公司监事会对王珍女士、龚玮女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
1．选举张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
监事会同意提名张妍女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2．选举马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事
提名马敬兆女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月二十五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
附件
张妍女士，中国国籍，1984 年 12 月出生，学士学位。2007 年至 2009 年
就职于北京华宇软件股份有限公司，2009 年至 2016 年就职于北京华宇信息技术有限公司，2016 年至今就职于北京华宇软件股份有限公司，担任公共事务部经理。
截至目前（信息披露日），张妍女士持有北京华宇软件股份有限公司股份40,000 股（均为尚未解锁的限制性股票），根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》，公司后续将对上述限制性股票进行注销。张妍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形。
马敬兆女士，中国国籍，1993 年 11 月出生，硕士学位，2018 年至今就职
于北京华宇信息技术有限公司战略与文化办公室。
截至目前（信息披露日），马敬兆女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
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