北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-119
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第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议，于 2021 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
公司于 10 月 21 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到七
人，董事长邵学因故无法出席会议，授权委托董事（代董事长）赵晓明代其行使表决权；独立董事甘培忠因其他工作安排无法出席会议，授权委托独立董事朱恒源代其行使表决权。本次会议由董事（代董事长）赵晓明主持。现场出席会议的董事三人，为赵晓明、王琰、朱恒源；通讯方式出席会议的董事四人，为干瑜静、杨林、任刚、罗婷。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
近期，公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司近期股票价格、经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，同意公司以集中竞价交易方式以自有资金回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。
公司本次回购股份的具体方案如下：
1、回购股份的方式
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、回购股份的用途
本次回购的股份用于维护公司价值及股东权益所必需。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、回购股份的价格区间
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本次回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过 17.16 元/股，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000
万元（含）。按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 17.16 元/股测算，预计可回购股数约 582.75 万股，约占公司总股本的 0.70%；按回购金额下
限人民币 5,000 万元、回购价格上限 17.16 元/股测算，预计可回购股数约 291.38
万股，约占公司总股本的 0.35%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相
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关安排
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，履行减资相关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行信息披露义务。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意，无需提交股东大会审议。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）在回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；
（8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提议回购公司股份的公告》《关
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于回购公司股份方案的公告》。
二、 审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事对相关事项的独立意见。
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董 事 会
二〇二一年十月二十六日
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