证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-029
北京华宇软件股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，
于 2020 年 3 月 18 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议通知于 3 月 8 日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《2019 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2019 年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的
各项决议，较好地完成了 2019 年度经营目标。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
2019 年度公司实现营业收入 35.10 亿元，同比增长 29.60%；归属于母公
司所有者的净利润 5.80 亿元，同比增长 16.61%；扣非后归属于上市公司股东
净利润 5.58 亿元，同比增长 22.42%。公司《2019 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
公司独立董事甘培忠、朱恒源、肖星（已离任）、王琨（已离任）分别向
董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上进
行述职。
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4. 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5. 审议通过《2019 年度利润分配方案》
本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 809,390,723 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 0.72 元人民币（含税）。
公司董事会认为：公司拟定的《2019 年度利润分配方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的经营规模及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6. 审议通过《内部控制评价报告》
公司独立董事对《内部控制评价报告》发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7. 审议通过《2020 年董事薪酬》
根据《公司法》《公司章程》的规定，2020 年公司董事薪酬如下：
7.1《2020 年董事（不含独立董事）薪酬》如下：
公司非独立董事邵学、干瑜静、赵晓明、王琰不在公司领取董事薪酬。邵学、赵晓明、王琰按其在公司担任的具体高级管理职务领取岗位薪酬。
因邵学、干瑜静、赵晓明、王琰为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7.2 《2020 年独立董事薪酬》如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 甘培忠 独立董事 200,000
2 朱恒源 独立董事 200,000
3 罗婷 独立董事 166,667
因甘培忠、罗婷、朱恒源为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
8. 审议通过《2020 年高级管理人员薪酬》
根据《公司法》《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2020 年公司高级管理人员薪酬如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 邵学 总经理 314,400
2 赵晓明 副总经理 494,400
3 王琰 首席财务官 492,000
4 邢立君 人力资源总监 432,000
5 韦光宇 董事会秘书 432,000
因邵学、赵晓明、王琰为关联董事，回避表决。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
9. 审议通过《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐代表人民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京华宇软件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过 3.90 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该议案发表了审核意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11.审议通过《关于联奕科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况
说明》
联奕科技有限公司 2017-2019 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润合计 33,205.40 万元，超过累计承诺数 33,000.00 万元，实现了业绩承诺。
《关于联奕科技有限公司 2017-2019 年度业绩承诺实现情况说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12.审议通过《关于联奕科技有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》
《关于联奕科技有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13.审议通过《关于向招商银行北京分行申请综合授信的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司董事会同意向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（信用方式），授信金额不超过人民币 3 亿元，授信期限不超过 12 个月。同时，同意全资子公司北京华宇信息技术有限公司占用上述综合授信额度，并另行与招商银行股份有限公司北京分行签署有关协议，最终占用额度和占用方式以签订协议为准。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14.审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及 股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
15.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
16.审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
鉴于公司于 2019 年 8 月 6 日已完成 2016 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的回购注销。公司总股本、注册资本变更如下：
公司总股本由 810,429,953 股减少至 809,390,723 股。公司注册资本由
810,429,953 元减少至 809,390,723 元。
根据上述公司注册资本变更情况，依照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司章程指引》（2018 年修订），公司章程做出如下修改：
序号 修改前 修改后
1 第三条 二 00 一年六月十八日， 第三条 二 00 一年六月十八日，公
公司首次向发起人发行人民币普 司首次向发起人发行人民币普通
通股 4,000 万股。 股 4,000 万股。
…… ……
二 0 一九年四月二十四日， 二 0 一九年四月二十四日，公
公司非公开发行新增股份已完成 司非公开发行新增股份已完成登
登记手续，公司总股本变更为 记 手 续 ， 公
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