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证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2018-007
北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议，于2018年4月8日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于3月28日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董
事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理吕宾先生所作的《2017年度总经理工作报告》，
认为2017年度经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完
成了2017年度经营目标。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度公司实现营业收入23.38亿元，比去年同期增长28.46%；实现
归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，比去年同期增长40.29%。公司《2017
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成
果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事甘培忠、王琨、朱恒源分别向董事会提交了2017年度独立
董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定
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信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
4.审议通过《2017年年度报告及摘要》
《2017年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
5.审议通过《2017年度利润分配方案》
本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股
东按每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。
公司董事会认为：公司拟定的《2017年度利润分配方案》充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
6.审议通过《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京华宇软件股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，致同会计师事务所出具了《关于北京华宇软件股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。
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议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
7.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；致同会计师事务所出具了《北京华宇软件股份有限公司内部控制自我评价报告的鉴证报告》。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
8.审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度的审计机构，为公司进行财务审计。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
9.审议通过《2018年董事薪酬》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，2018年公司董事薪酬如下：
9.1 《2018年董事（不含独立董事）薪酬》如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 邵学 董事长 314,400
2 吕宾 董事 314,400
3 赵晓明 董事 314,400
4 任涛 董事 300,000
因邵学、吕宾、赵晓明、任涛为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
9.2 《2018年独立董事薪酬》如下：
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序号 姓名 职务 薪酬（元）
5 甘培忠 独立董事 200,000
6 王琨 独立董事 200,000
7 朱恒源 独立董事 200,000
因甘培忠、王琨、朱恒源为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票
10.审议通过《2018年高级管理人员薪酬》
根据《公司法》、《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，2018年公司高级管理人员薪酬如下：
序号 姓名 职务 薪酬（元）
1 王琰 财务总监/副总经理 303,600
2 邢立君 人力资源总监 303,600
3 韦光宇 董事会秘书 279,600
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
11.审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》
《关于陈京念等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于
新余雨林投资管理中心（有限合伙）等对置入资产2017年度业绩承诺实现情
况的说明》、《关于任刚等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》的
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
12.审议通过：《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》
根据公司与陈京念、沧州地铁物资有限公司签署的《利润承诺补偿协议》，陈京念2017 年应承担的补偿46,511,473.20元，对应补偿股份数3,300,116股。沧州地铁 2017年应承担的补偿 16,733,485.57 元，对应补偿股份数1,187,286股。因公司派发现金股利及《利润承诺补偿协议》，陈京念应补偿的现金为324,029.41元以及不足1股的剩余对价1.13元，合计现金补偿金额 BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
324,030.54元；沧州地铁应补偿的现金为116,576.43元以及不足1股的剩余
对价7.22元，合计现金补偿金额116,583.65元。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
13. 审议通过《关于资产重组华宇金信（北京）软件有限公司49%股权
的减值测试报告的议案》
《关于关于资产重组华宇金信（北京）软件有限公司49%股权的减值测
试报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
14.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》
因公司日常经营需要，董事会同意2018年度公司全资子公司北京华宇信
息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司与深圳市捷视飞通科技股份有限公司产生关联交易额度共计不超过3,500万元。
公司独立董事已对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见，具体内容详见中国证监会制定创业板信息披露网站公告。
因董事长邵学先生属于
