证券代码：300271 证券简称：紫光华宇 公告编号：2012-038
北京紫光华宇软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议，于 2012 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以
现场方式召开。
会议通知于 4 月 13 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由
董事长邵学先生主持，3 名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过关于《募集资金投资项目延期》的议案
经审议，董事会同意公司五个募集资金投资项目“<数字法院智能管理系
统>由 2011 年 10 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日、<电子检务管理系
统>由 2012 年 4 月 30 日延期至 2014 年 6 月 30 日、<商业智能分析平台>
由 2013 年 2 月 28 日延期至 2014 年 12 月 31 日、<华宇政务应用支撑和
研发平台>由 2012 年 8 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日、<信息应用
运维管理与服务系统>由 2013 年 5 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日 ”
的计划。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过关于《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%
股权》的议案
经审议，董事会同意公司以 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)
软件有限公司 51%的股权。独立董事就关于《使用超募资金收购航宇金
信（北京）软件有限公司 51%股权》的议案发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3. 审议通过修改《公司章程》，提请股东大会审议
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4. 审议通过修改《董事会议事规则》，提请股东大会审议
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5. 审议通过修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6. 审议通过修改《内幕信息知情人登记管理制度》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
7. 审议通过《战略委员会议事规则》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
8. 审议通过《提名委员会议事规则》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
9. 审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10. 审议通过《审计委员会议事规则》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11. 审议通过《召开公司 2012 年第二次临时股东大会》的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
北京紫光华宇软件股份有限公司
董 事 会
二零一二年四月二十五日
